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股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 RENHENGENTERPRISEHOLDINGSLIMITED仁恒实业控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:3628)股东周年大会投票表决结果董事会欣然宣布所有提呈之决议案于二零一九年五月二十日举行之股东周年大会以投票表决方式通过。 兹提述仁恒实业控股有限公司(「本公司」)于二零一九年四月十二日所发出之通函(「通函」),其中包括股东周年大会(「股东周年大会」)通告。 除非下文另有所指,本公告所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。

投票表决结果本公司董事会(「董事会」)欣然宣布所有提呈之决议案于二零一九年五月二十日举行之股东周年大会以投票表决方式通过。

于股东周年大会所提呈之决议案的投票表决结果如下:普通决议案票数(%)赞成反对1.省览及考虑本公司截至二零一八年十二613,784,0000月三十一日止年度的经审核综合财务报(100%)(0%)表及董事会及核数师报告。 普通决议案票数(%)赞成反对2.(a)重选徐加贵先生为执行董事。 613,784,0000(100%)(0%)(b)重选黄耀杰先生为独立非执行董事。

613,784,0000(100%)(0%)3.授权董事会厘定董事薪酬。 613,784,0000(100%)(0%)4.续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司核613,784,0000数师,并授权董事会厘定彼等薪酬。 (100%)(0%)5.(1)授予董事一般授权以发行、配发及以613,784,0000其他方式处理本公司股份。

(100%)(0%)(2)授予董事一般授权以购回本公司本613,784,0000身股份。 (100%)(0%)由于超过50%票数投票赞成以上各项决议案,故全部决议案于股东周年大会上以普通决议案获正式通过。 于股东周年大会日期,本公司已发行股本为804,000,000股股份,即赋予持有人权利出席股东周年大会并投票赞成或反对所提呈全部决议案的股份总数。

本公司各股东就股东周年大会所提呈任何决议案投票表决并无任何限制。

本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人,负责股东周年大会之点票事宜。 承董事会命仁恒实业控股有限公司主席及行政总裁刘利香港,二零一九年五月二十日于本公告日期,执行董事为刘利女士及徐加贵先生;独立非执行董事为黄耀杰先生、江兴琪先生及邬炜先生。

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